O Credit Suisse se declarou culpado e foi condenado nesta segunda-feira, 5, por conspirar para esconder mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em pelo menos 475 contas offshore. A confissão de culpa da corporação suíça é o resultado de uma investigação de anos realizada pelas autoridades policiais dos EUA para descobrir fraudes e abusos financeiros.
De acordo com a declaração de culpa, o banco pagará um total de US$ 510.608.909 (R$ 2,9 bilhões, na cotação do dia) em penalidades, restituições, confiscos e multas. O Credit Suisse também firmou um acordo de não acusação com a Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia em relação às contas de americanos registradas no Credit Suisse de Cingapura.
Irregularidades no Credit Suisse ocorreram de janeiro de 2010 até aproximadamente julho de 2021, segundo a investigação Foto: Lucia/Adobe Stock
De janeiro de 2010 até aproximadamente julho de 2021, o banco suíço, que tinha clientes individuais de patrimônio líquido ultra-alto e alto em todo o mundo, conforme a investigação, conspirou com funcionários e clientes dos EUA para ajudar intencionalmente pessoas a ocultar sua propriedade e controle de ativos e fundos mantidos no banco.
Entre 2014 e junho de 2023, o Credit Suisse de Cingapura manteve contas não declaradas para pessoas dos EUA, com ativos totais avaliados em mais de US$ 2 bilhões.
Em 2023, na pós-fusão do UBS Cingapura e do Credit Suisse Cingapura, o UBS tomou conhecimento de contas mantidas no Credit Suisse que pareciam ser não declaradas nos EUA e as congelou, além de divulgar voluntariamente informações ao Departamento de Justiça.
