A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (07) a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação ocorreu simultaneamente nas cidades de João Pessoa (PB) e Manaus (AM), resultando no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares diversas da prisão.
De acordo com as investigações, o grupo vinha atuando de forma contínua desde 2016, principalmente no estado do Amazonas, com foco em estelionatos bancários. A quadrilha utilizava documentos e dados falsificados para abrir contas e solicitar empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos. Os valores obtidos eram então repassados, por meio de movimentações financeiras, aos reais autores das fraudes.
As investigações apontaram a existência de dois núcleos principais dentro da organização:
O primeiro núcleo, com atuação predominante em Manaus, era responsável por organizar a logística dos deslocamentos até agências bancárias mais distantes, além da seleção dos perfis de vítimas cujos dados seriam utilizados para as fraudes. Após a liberação dos empréstimos, os valores eram depositados em contas de empresas controladas por um dos investigados. Esses repassavam os montantes ao executor da fraude, retendo 10% como comissão.
O segundo núcleo, também com base no Amazonas, direcionava os recursos para a Paraíba, especificamente para uma pessoa física residente em João Pessoa. A PF identificou que os investigados ligados a esse núcleo mantinham vínculos pessoais e residiam no mesmo bairro, sugerindo uma associação criminosa estruturada também na capital paraibana.
O valor total das fraudes ultrapassa R$ 941 mil, e parte dos investigados já possuía antecedentes criminais por delitos semelhantes, tanto na esfera estadual quanto federal, reincidindo nas práticas agora desvendadas.
A PF não divulgou os nomes dos alvos da operação, e as investigações seguem em curso.
PB Agora
